被人诱骗在网上参与赌博，输了140余万元，导致企业无法正常经营。四川广元公安机关由此深入，循线调查，侦破一起特大跨境网络赌博案。在这起案件中，公安机关查获涉案银行卡3000余张，抓获犯罪嫌疑人80余名，冻结涉案资金1亿余元。
2020年11月4日，广元市公安局利州区分局宝轮派出所接到受害人邓某报警，称被吴某等人诱骗下载赌博App，以网上投注方式进行赌博，输掉140余万元，造成债务缠身，企业无法正常经营。
接警后，利州区分局立即开展初查，发现该赌博App通过实况转播实体赌场现场画面的方式进行赌博活动。网上赌客与现场赌客共用同一赌台，依据实体赌场开奖结果结算。办案民警发现，该App幕后人员为境外犯罪团伙，在境外开设实体赌场，在国内招募代理，并由代理吸引中国赌客下载App参赌。仅前期摸排统计，该App已发展代理3000余个，会员达6.8万余个。
由于案情复杂、规模巨大，广元市公安局成立了由局长任组长的专案组，抽调20名侦查员对案件开展深入侦查。为确保打深打透，专案组分成四个工作小组，分别从打击非法支付、打击帮助信息网络犯罪、打击推广代理、固定证据保障起诉四个方面开展工作。专案组集中办公、分工合作、全力攻坚。
通过深入侦查，专案组民警获取了常用服务器IP地址、投注赌博交易流水、输赢情况等大量电子数据，摸清了推广引流、客服充值、洗钱跑分、技术运维等多个犯罪环节，梳理出涉及全国20余个省市的3000余个代理，查证该平台每年进出流水达100亿余元。
专案组民警还发现，该赌博集团雇佣了一家技术公司，为其提供网络高防和网络加速服务。今年5月25日，专案组抓获了该技术公司的8名涉案人员。
在侦查打击技术链的同时，专案组对该跨境网络赌博犯罪人员链、资金链实施了精确打击。截至目前，专案组在河南、四川、湖北、广东、安徽等地累计抓获涉案人员80余名，查获为赌博平台提供网络支持的境内公司1个，为赌博平台非法结算支付的境外地下钱庄1个，查封赌博账号400余个，冻结涉案资金1亿余元。
在高压严打的同时，利州区分局强化源头把控治理，实现标本兼治。严管“两卡”渠道，结合“断卡”行动，核查下发线索，发现出租、出售、出借“两卡”的单位个人，严格执行惩戒措施，形成强大震慑；对网吧、游戏厅、银行等行业场所，点对点开展禁赌宣传，发动行业人士检举犯罪线索，发动银行工作人员举报大额资金流入异常线索，一经查实严厉打击。
（作者：谭广涛、陶薇）
来源：中国警察网
