EuroFX伦敦公司前台合影
想必外汇行业的“老人”都记得“EuroFX/FXCAP诈骗案”。2016年8月15日，汇商传媒曾发表长文《一场10亿美金跨国外汇诈骗案的惊人内幕，让中国投资者本性袒露无遗》揭露这桩全球“外汇庞氏骗局”的来龙去脉。
距2012年6月EuroFX组织第一批中国投资者去英国伦敦参观办事处开始，距今已过去近7年时间。如今，这桩案件终于在2019年2月28日由上海市松江区人民法院落槌宣判。而在过去的7年里，EuroFX的中国投资者经历了年收益率最高可达144%的诱惑、疯狂、失落与绝望。
据汇商传媒（Forexpress）获得的判决书显示，被告人赵宝琴自2012年加入英国EuroFX外汇投资项目后，通过发展下线和介绍他人投资获取提成，共计非法吸收公众存款逾3亿元人民币。赵某犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑8年，并处罚金人民币40万元。
法院判决书显示，被告人赵宝琴在2012年加入EuroFX后，在上海、义务以及沈阳等多个城市发展下线，以月收益9%和9.6%为诱饵吸引公众投资，共计向70名投资人非法吸收资金共32189.157万元人民币，已偿还483.31309万元。
截图来源：中国裁判文书网
不过，据2016年中国九省公安部门的记录显示，执法部门至少接到319起客户对这起诈骗案的投诉，受害中国投资者至少3700人，预估损失至少4.5亿元人民币。当年，中国警方针对此案涉案人员发出23份逮捕令。EuroFX全球投资者损失总额超过10亿美元。
当年EuroFX宣称是一家权威的投资理财管理公司，获得新西兰金融监管机构服务协会（FSP）合法注册，行政办事处设在英国伦敦，并多次组织中国投资者前往伦敦实地考察。这家公司不断宣称投资外汇业务，可以获得高额回报，甚至年收益率144%的惊人回报。
判决书显示，EuroFX公司外汇项目分不同等级，“白银账户”门槛为5万美金，每月固定收益9%；“黄金账户”门槛为10万美金，每月固定收益12%；2013年8月，EuroFX公司还公布了“卓越账户”，每月固定收益16%。
EuroFX活动现场
糟糕的事情很快发生了，据投资者回忆，2013年6月，EuroFX公司表示由于英国的金融大检查，所有的外汇账户要冻结交易3个月，如果再投入与原先投入资金相等的金额可避免冻结。
之后，投资者发现EuroFX公司的网址由www.eurofx.com改成了www.fxci.com。随着网站的变化，问题相继出现，投资者发现，他们投入的资金已被冻结无法提现。
自此，投资者开始了漫长的维权之路。2013年2月15日，英国金融市场监管局（FCA）针对Euro Forex Investment Limited发出了“未授权在英国提供金融服务”的警告。2013年3月6日，EuroFX在新西兰FSP的注册资格已被注销。
2015年4月29日，赵宝琴在辽宁大连抓获。除了赵宝琴，其他代理人也相继落网。2015年10月15日，辽宁沈阳人张某从迪拜回国向义乌市公安局经侦大队民警投案自首。当年60岁的张某，也曾是英国EuroFX公司在沈阳、上海、义乌等多个城市的总代理。
EuroFX活动现场
上海松江区人民法院合议庭经过审理后认为，被告人赵宝琴非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》相关条款，赵宝琴判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。
庞氏骗局（Ponzi Scheme）玩的最好的莫过于伯纳德·麦道夫（Bernard L. Madoff），他是一个世纪大骗子，把全世界的人骗了20年。是个有钱的人都落入了他的圈套，一共骗了500亿美元以上，被骗人的名单整整写了162页。麦道夫至今仍然保持骗子界骗到金额的最高世界记录，最后被判有期徒刑150年。
资料来源：
1.中国裁判文书网，判决书下载：http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=b8797ebf-4657-4287-afa6-aa1f008b0680&KeyWord=%E8%B5%B5%E5%AE%9D%E7%90%B4%7C%E9%9D%9E%E6%B3%95%E5%90%B8%E6%94%B6%E5%85%AC%E4%BC%97%E5%AD%98%E6%AC%BE
2.https://www.nakedcapitalism.com/wp-content/uploads/2015/08/eurofx_fxcap_international_fraud.pdf
3.《一场10亿美金跨国外汇诈骗案的惊人内幕，让中国投资者本性袒露无遗》
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